النيابة العامة : إدانة 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال أكثر من مليار ريال

#1 10-23-2023, 03:54 PM

أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (6) مواطنين ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة، وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من (1.035.197.000 ريال) "مليار وخمسة وثلاثون مليوناً ومئة وسبعة وتسعون ألف ريال سعودي"، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.

10-23-2023, 04:03 PM

عساكـ على القوهـ وفي انتظارجديدك
جنائن الورد لك ولقلمك الرائع
دمت بود

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
الانتقال إلى العرض العادي العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
النيابة العامة: إيقاف 4 مواطنين قاموا بخيانة الأمانة والتصرف بأموال جمعية خيرية	حكاية ناي ♔	› ~•₪• الاخبـار العربيـه والعـالميه ~•ـ₪•	1	12-23-2023 02:32 PM
النيابة العامة : إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية للسرقة	حكاية ناي ♔	› ~•₪• الاخبـار العربيـه والعـالميه ~•ـ₪•	1	11-06-2023 11:00 AM
النيابة العامة : إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 14 شخصاً احتال على مواطنين وأوهمهم بالاس	حكاية ناي ♔	› ~•₪• الاخبـار العربيـه والعـالميه ~•ـ₪•	1	10-20-2023 12:55 PM
النيابة العامة تعلن عن (120) وظيفة إدارية (رجال/نساء) عبر منصة (جدارات)	حكاية ناي ♔	› ~•₪• الاخبـار العربيـه والعـالميه ~•ـ₪•	1	09-16-2023 12:19 PM
"النيابة العامة" تكشف عقوبة إساءة استعمال السلطة أو أموال الشركات في غير مصالحها	حكاية ناي ♔	› ~•₪• الاخبـار العربيـه والعـالميه ~•ـ₪•	2	03-02-2023 08:30 AM